USA väärtpaberiinspektsioon avastas pettuse, millega Vene kodanik kasutas investeerimispanga LHV teenuseid, et varastatud paroolide abil ebaseaduslikult aktsiahindu kergitada. Investeerimispanga Lõhmus Haavel & Viisemann (LHV) osalus juhtumis on kaudne. Venelane teostas oma Kesk-Ameerika riigis Belizes registreeritud ning Tallinnas tegutseva ettevõtte Grand Logistici tehingute jaoks LHV väärtpaberikontot USA internetimaaklerifirmas Interactive Brokers, vahendas MSN Money.
Börsimaakler Jevgeni GaÅ¡itÅ¡ev varastas USA võimude väitel internetimaaklerifirmades avatud väärtpaberikontode paroole, kirjutas juhtumist New York Times.
Inspektsiooni sõnul otsis GaÅ¡itÅ¡ev esmalt enda arvele väikeettevõtete osakuid, kelle aktsiad harva omaniku vahetavad. Seejärel soetas ta varastatud paroolide abil võõraste inimeste väärtpaberikontodele osakuid, et sellega aktsia hinda tublisti kergitada. Järmise sammuna müüs ta oma arvele soetatud väärtpaberid juba kuni 158-protsendilise kasumiga maha.
USA võimude teatel avas GaÅ¡itÅ¡ev oma väärtpaberikonto 30 000 dollari eest ja võttis seitsme nädala möödudes umbes 350 000 dollarit ehk 4,2 miljoni krooni kasumit välja. Komisjoni andmetel toimus 28. augustist kuni 13. oktoobrini tehinguid 21 erineva väärtpaberiga. GaÅ¡itÅ¡ev elab väidetavalt Peterburis, kuid viibis pettusskeemi teostuse ajal Eestis.
New Yorgi kohus tõkestas kasumi väljaviimise USAst. Inspektsiooni akvokaadi sõnul oli raha siiski juba Eestisse jõudnud, kuid siinsed võimud oli arve sulgenud. Ta lisas, et Eesti võimud on olnud väga koostööaltid.
MSN Money viitab ka sellele, et Lõhmus Haavel & Viisemanni töötaja [Kristjan Lepik] maksis [augustis] 550 000 dollarit kohtuvälise lahendina. USA väärtpaberiinspektsioon väitis toona, et LHV töötajad on väärtpaberitega kauplemisel kasutanud konfidentsiaalset informatsiooni.
Allikas: etv24.ee